AML und Verifizierung bei Honeybetz Casino

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Prüfungen wir gesetzlich durchführen müssen, welche Dokumente wir dafür brauchen und wie wir Ihre Daten dabei schützen. Alle Angaben entsprechen den Bedingungen, die für unsere Plattform gelten.

Unser Einsatz gegen Geldwäscherei

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Glücksspielbehörde von Curaçao. Damit unterliegen wir den dort geltenden Antigeldwäscherei-Vorschriften, die wir seit unserer Gründung im Jahr 2024 vollständig umsetzen. Die Verantwortung dafür trägt unser Money Laundering Reporting Officer gemeinsam mit einem geschulten Compliance-Team.

• Risikobasierte Bewertung jedes Spielerkontos bei Registrierung
• Laufende Überwachung aller Einzahlungen und Auszahlungen
• Verdachtsmeldungen an die zuständige Financial Intelligence Unit
• Regelmäßige Schulung unserer Mitarbeiter und Überarbeitung unserer internen Abläufe

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Daten stimmen wir bereits bei der Registrierung mit öffentlichen Registern ab, unter anderem Ihr Alter, denn spielen darf bei uns nur, wer mindestens 18 Jahre alt ist. Die vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei auffälligen Mustern, sehr hohen Beträgen oder auf behördliche Anfrage hin können wir die Verifizierung auch früher einfordern.

Benötigte Dokumente

Für die Identität akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern das Dokument gültig und gut lesbar ist. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung oder eine Meldebescheinigung, die nicht älter als drei Monate sein darf. Den Nachweis der Zahlungsmethode erbringen Sie je nach Verfahren mit einem Foto Ihrer Karte, einem Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Ihrer Krypto-Wallet-Adresse.

So läuft die Verifizierung ab

Sie laden alle Dokumente direkt in Ihrem Profil hoch, dort wo der Punkt Verifizierung steht. Eine Prüfung dauert in der Regel bis zu 48 Stunden, meist deutlich kürzer. Solange die Prüfung läuft, brauchen Sie nichts weiter zu tun; wir melden uns per E-Mail, falls ein Dokument unleserlich oder unvollständig ist.

• Dokument im Profil hochladen, Fotos müssen alle vier Ecken und das gesamte Dokument zeigen
• Automatische Vorprüfung unserer Software mit anschließender Kontrolle durch unser Compliance-Team
• Rückmeldung per E-Mail bei fehlenden oder unbrauchbaren Unterlagen
• Freigabe Ihres Kontos für Auszahlungen nach erfolgreichem Abschluss

Schutz Ihrer Unterlagen

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine SSL-verschlüsselte Verbindung und liegen bei uns verschlüsselt gespeichert. Zugriff haben ausschließlich befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams, deren Arbeit wir protokollieren. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn eine gesetzliche Pflicht dazu besteht.

Herkunft Ihrer Einzahlungsmittel

Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen, wiederholten größeren Transaktionen oder einem Muster, das nicht zu Ihren bisherigen Angaben passt, bitten wir Sie um einen Nachweis über die Herkunft der Gelder. Das ist keine Vermutung gegen Sie persönlich, sondern eine gesetzliche Pflicht, der wir bei bestimmten Schwellenwerten nachkommen müssen.

• Gehaltsabrechnung oder Arbeitsvertrag
• Steuerbescheid oder Einkommensnachweis eines Steuerberaters
• Kontoauszug, aus dem die Herkunft der Mittel hervorgeht
• Nachweis über den Verkauf von Vermögenswerten oder eine Erbschaft

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung läuft durch ein automatisiertes Prüfsystem, das auffällige Muster markiert und an unser Compliance-Team meldet. Auszahlen wir Geld, geschieht das bevorzugt über dieselbe Methode, über die Sie eingezahlt haben. Auszahlungen ab EUR 25 sind möglich, je Tag bis zu EUR 5.000 und je Kalendermonat bis zu EUR 20.000.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Ohne abgeschlossene Verifizierung können Sie bei Honeybetz Casino einzahlen und spielen, aber keine Auszahlung erhalten. Kommen Sie einer Aufforderung zur Dokumentvorlage nicht fristgerecht nach, sperren wir vorübergehend Auszahlungen und Bonusfunktionen. Bestehen begründete Zweifel an den eingereichten Unterlagen, verlangen wir alternative Dokumente oder konsultieren externe Prüfdienste.

• Auszahlungsgesuche bleiben bis zur vollständigen Prüfung offen
• Guthaben wird nach erfolgreicher Verifizierung auf die bestätigte Methode ausgezahlt
• Bei begründetem Verdacht auf missbräuchliche Nutzung schließen wir das Konto und erstatten nach Prüfung den eingezahlten Betrag
• Widersprechen können Sie jederzeit schriftlich an unsere Compliance-Abteilung

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde fünf Jahre lang auf, gerechnet ab dem Ende der Geschäftsbeziehung. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber Prüfbehörden. Nach Ablauf löschen oder anonymisieren wir die Dokumente, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten erhalten Sie jederzeit auf Anfrage.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

In der Regel bis zu 48 Stunden ab dem Hochladen aller vollständigen Dokumente. Bei unleserlichen Unterlagen oder Rückfragen verzögert sich die Prüfung.

Kann ich schon spielen, bevor ich verifiziert bin?

Ja, Einzahlung und Spiel sind vor der vollständigen Verifizierung möglich. Die erste Auszahlung geben wir erst nach erfolgter Prüfung von Identität, Adresse und Zahlungsmethode frei.

Warum muss ich meine Zahlungsmethode nachweisen?

Wir müssen sicherstellen, dass die eingesetzte Karte oder das E-Wallet tatsächlich Ihnen gehört. Nur so können wir verhindern, dass fremde Konten oder gestohlene Zahlungsmittel verwendet werden.

Was zählen wir als Nachweis der Herkunft der Gelder?

Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Belege über den Verkauf von Vermögenswerten. Wir fordern diese Unterlagen nur bei bestimmten Beträgen oder auffälligen Mustern an.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschließlich befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, und eine Weitergabe an Dritte passiert nur bei gesetzlicher Verpflichtung.